Luego de su boda en Guatemala, Santiago Nieto deja la UIF; llega Pablo Gómez
Ciudad de México; 8 de noviembre de 2021.- Este día, deja la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo y llega…
Congela UIF 184 cuentas de sujetos ligados a grupos criminales de Jalisco y Estado de México
Ciudad de México; 21 de septiembre de 2021.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito (SHCP), congeló 184 cuentas…
Gloria Trevi y su esposo son denunciados por la UIF por presunta evasión fiscal
Ciudad de México; 20 de septiembre 2021.-Fuentes del Gobierno Federal revelaron que existe una denuncia contra la Cantante Gloria Trevi y su esposo, el abogado…