Ciudad de México; 2 de septiembre 2020.- De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ((SHCP), que encabeza Santiago Nieto Castillo, en el último año han logrado congelar 4 mil 692 cuentas bancarias con el objetivo de combatir las operaciones con dinero de procedencia ilícita.
Las cuentas bancarias de personas morales y físicas que no pudieron demostrar su procedencia licita, contaban con recursos de alrededor de 2 mil 300 millones de pesos y 300 millones de dólares.
Lo anterior se desprende de la información del Segundo Informe de Gobierno del Presidente López Obrador.